Автор |
Дата |
Кто будет судить обманщика |
Pages:
1
2
»
|
|
21.3.2012 14:24 |
Если бухгалтер компании провернул аферу, связанную с предприятием, какое государство будет судить его, документальная родина или место регистрации оффшора? |
|
02.4.2012 11:16 |
Существуют международные организации, которые включают в себя представителей разных стран, и которые следят за переходом капиталов (или его отсутствием) и принимают меры в отношении руководителя компании. |
|
04.4.2012 16:33 |
Скорее всего судить за аферу будет Международная финансовая полиция. Не зря же сейчас многие страны подписывают совместные договора. Ведь преступники не ограничиваются аферами в одном государстве. Вот и различные государства объединяются, чтобы обезопасить себя. |
|
10.4.2012 17:28 |
Судить будет родина, потому что в конце-концов любая международная организация выдает преступника на место прописки. |
|
19.4.2012 14:24 |
Международная финансовая полиция только ищет и привлекает к ответу. А судит страна, в которой проживает ответчик или Международный суд, как последняя инстанция. |
|
21.4.2012 13:25 |
Если преступник попросит убежища политического, страна может и не выдать его на родину. Сколько таких случаев уже бывало. Хотя это, строго говоря, незаконно. |
Elwira |
29.4.2012 11:33 |
Сомневаюсь я, что бы в месте регистрации оффшора что либо делали...
Хотя все от размера аферы конечно же зависит... |
|
02.5.2012 14:13 |
Страна-оффшорная зона, по-моему, вообще никак не может влиять на руководителей и бухгалтеров, потому что они сами принадлежат другой стране по документам. |
|
10.5.2012 16:08 |
Ну, в некоторых случаях связь между преступником и оффшором просто не будет афишироваться, но это никак не отменит ответственности оффшорной компании за своего работника. |
|
14.5.2012 21:10 |
Elwira права. Зависит от того, какое количество денег "уплыло". Если руководитель не был заинтересован, то первый будет стараться привлечь такого главного бухгалтера к ответу. |
|
16.5.2012 23:39 |
Оказывается, важен момент, кто именно открывает оффшор - в любом случае это конкретный человек. И все его операции денежные должны осуществляться согласно законодательству страны, в которой он зарегистрирован. |
Pages:
1
2
»
|