Оффшоры

      Оффшоры и оффшорные юрисдикции
Преимущества оффшоров
Карибские оффшорные юрисдикции
Европейские оффшорные юрисдикции
Азиатские оффшорные юрисдикции
Американские оффшорные юрисдикции
Порядок регистрации оффшоров
Оффшоры и ВЭД
Оффшоры для личных финансовых целей
Оффшоры и финансовая оптимизация
Виртуальный офис
Покупка готовых оффшоров
Открытие счетов в иностранных банках
Классические оффшоры
Юрисдикции с низкими ставками
Льготные юрисдикции
Страховые оффшоры
Оффшорный банк

     

Спецпредложения

      Спецпредложения!

     
ManMax - продвижение и разработка сайтов Разработка
веб-сайта

      Реклама:
Оффшоры Оффшоры

Главная / форум / Оффшоры / Кто будет судить обманщика

Логин: Пароль:
Зарегистрироваться | Вспомнить пароль | Правила форума

Автор Дата Кто будет судить обманщика
Pages:   1    2    » 
apple_girl 21.3.2012 14:24 Если бухгалтер компании провернул аферу, связанную с предприятием, какое государство будет судить его, документальная родина или место регистрации оффшора?
Продолжающая 02.4.2012 11:16 Существуют международные организации, которые включают в себя представителей разных стран, и которые следят за переходом капиталов (или его отсутствием) и принимают меры в отношении руководителя компании.
Aurika 04.4.2012 16:33 Скорее всего судить за аферу будет Международная финансовая полиция. Не зря же сейчас многие страны подписывают совместные договора. Ведь преступники не ограничиваются аферами в одном государстве. Вот и различные государства объединяются, чтобы обезопасить себя.
Головастик 10.4.2012 17:28 Судить будет родина, потому что в конце-концов любая международная организация выдает преступника на место прописки.
Lеra 19.4.2012 14:24 Международная финансовая полиция только ищет и привлекает к ответу. А судит страна, в которой проживает ответчик или Международный суд, как последняя инстанция.
Проблема 21.4.2012 13:25 Если преступник попросит убежища политического, страна может и не выдать его на родину. Сколько таких случаев уже бывало. Хотя это, строго говоря, незаконно.
Elwira 29.4.2012 11:33 Сомневаюсь я, что бы в месте регистрации оффшора что либо делали...
Хотя все от размера аферы конечно же зависит...
Критиканка 02.5.2012 14:13 Страна-оффшорная зона, по-моему, вообще никак не может влиять на руководителей и бухгалтеров, потому что они сами принадлежат другой стране по документам.
apple_girl 10.5.2012 16:08 Ну, в некоторых случаях связь между преступником и оффшором просто не будет афишироваться, но это никак не отменит ответственности оффшорной компании за своего работника.
Fimena 14.5.2012 21:10 Elwira права. Зависит от того, какое количество денег "уплыло". Если руководитель не был заинтересован, то первый будет стараться привлечь такого главного бухгалтера к ответу.
Продолжающая 16.5.2012 23:39 Оказывается, важен момент, кто именно открывает оффшор - в любом случае это конкретный человек. И все его операции денежные должны осуществляться согласно законодательству страны, в которой он зарегистрирован.
Pages:   1    2    » 

Чтобы участвовать в обсуждении тем форума Вы должны авторизоваться!


  Интернет-статистика © 2007 - 2009 "OffStatus" - оффшоры и оффшорные юрисдикции Адрес: Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 9/1 , 2 этаж
Тел: + 7 (495) 225-8101 - горячая линия
E-mail: info@offstatus.ru