| Автор |
Дата |
Оффшорная агентская схема - сложности |
| Pages:
1
2
»
|
|
10.5.2012 15:59 |
По схеме требуется, чтобы не было связи между компанией и принципалом. Мне совершенно непонятно, как перебрасывать деньги с одного счета на другой и при этом не поддерживать связи между компаниями. |
|
14.5.2012 21:29 |
Связь поддерживается через банк. Банки всегда являются связывающим звеном между любыми предприятиями. |
|
16.5.2012 16:35 |
Имеется в виду документальное оформление. Чтобы лица одни и те же не встречались в документах разных компаний. |
|
02.6.2012 11:20 |
Да, я тоже думаю, что дело в лицах, которые могут мелькать в документах. А связь торговая - не преследуется по закону. |
|
09.6.2012 10:35 |
Вы можете продать или купить что-то у принципала, это вполне законно. А вот фамилию свою светить в списке работников оффшора или принципала - не стоит. |
|
15.6.2012 15:34 |
Если захотят, связь отыщется, даже самая хитроумная. Вы разве не слышали, сколько мошеннических схем разоблачили за последние годы? И в основном связанных с оффшорами и тайными вкладами в швейцарских банках. |
|
02.7.2012 10:55 |
Даже если я открывают счет на другое имя, пусть и придуманное, или просто на другого человека, все равно есть связь между этим человеком и мной. |
|
04.7.2012 18:04 |
Поэтому только международная полиция может отыскать связь между человеком и получателем. Ведь тайна банковских вкладов должна быть гарантирована. И банковские документы могут показать некоторое сходство в фамилиях и подписях. |
|
08.7.2012 14:25 |
Совершенно не всегда. Швейцарские банки, например, обязали предоставлять информацию о своих клиентах. А об остальных банках я вообще не говорю. |
|
17.7.2012 14:02 |
И потом, можно составить продажу или покупку так, чтобы было несколько лиц, участвующих в процессе, так можно запутать ход денег. |
|
17.7.2012 19:00 |
Часто так и делают. Потом очень трудно узнать истинного хозяина денег, ведь проведено десяток операций по которым деньги получил тот, кому деньги сразу и предназначались. Но все оформлено вроде правильно и доказать подставное перемещение денег бывает сложно. |
| Pages:
1
2
»
|
